A Polícia Judiciária está a fazer buscas numa empresa e numa residência em Reguengos de Monsaraz por suspeitas de fraude com fundos europeus, numa operação desencadeada hoje por uma investigação da Procuradoria Europeia.
A operação “Marengo Rosso” desencadeada esta semana pela Procuradoria Europeia, de combate a um esquema de fraude fiscal superior a 25 milhões de euros, fez três arguidos em Portugal, adiantou a GNR, que participou nas buscas.
O julgamento de um dos maiores casos de fraude da Alemanha já começou. Markus Braun, ex-CEO da Wirecard, negou esta semana em tribunal todas as acusações de que é alvo no início do julgamento sobre o escândalo que ditou a falência da tecnológica que passou de maior fintech europeia a maior caso de f
O Ministério Público alertou hoje para um esquema fraudulento 'online' através do qual se recrutam pessoas para trabalhar digitalmente, numa burla que promete ganhos de centenas de euros por dia por pequenas tarefas que implicam investimento de dinheiro próprio.
Cinco empresários portugueses foram hoje detidos na Bélgica no âmbito de uma investigação de fraude à segurança social daquele país, numa operação conjunta que levou também a buscas da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP) em Portugal.
A EDP Comercial alertou hoje que as tentativas de fraude a clientes, em que o nome da empresa é usado para cobrar dívidas inexistentes, aumentaram mais de 230% em outubro, face à média dos meses anteriores.
Portugal regista, para o período de programação de fundos comunitários 2014-2020, um total de 11 casos de suspeita de fraude, que correspondem a 36 milhões de euros e 0,3% dos pagamentos, disse hoje a comissária europeia Elisa Ferreira.
Os CTT alertaram hoje para a "utilização abusiva do seu nome e imagem na Internet e mesmo em 'emails'", aliciando ao investimento nos Correios de Portugal, tendo apresentado queixa-crime ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).
Os eventos detetados pela SIBS Paywatch, que indicam uma fraude ou tentativa de fraude, aumentaram nove vezes em 2021 e um em cada 99 'e-mails' são 'phishing', indicou hoje a presidente executiva desta empresa de serviços financeiros.
A Polícia Judiciária deteve 25 pessoas numa investigação a um esquema fraudulento em que os envolvidos acediam aos sistemas informáticos de empresas e as substituíam na atividade comercial, num prejuízo total superior a 1,3 milhões de euros.
Elizabeth Holmes, uma antiga estrela de Silicon Valley que prometeu revolucionar os testes de sangue com a sua start-up Theranos, foi condenada na segunda-feira por fraude num tribunal norte-americano.
A Comissão Europeia exigiu hoje que Portugal e sete outros Estados-membros da União Europeia (UE) transponham corretamente as regras comunitárias para combater a fraude contra o orçamento europeu, visando permitir que a Procuradoria-Geral Europeia possa "conduzir investigações eficazes".
Em causa a suspeita de que uma empresa de prestação de serviços médicos defraudou o SNS ao submeter a reembolso requisições médicas destinadas a realização de exames complementares de diagnóstico concretizadas por intermédio de outra entidade não convencionada.
A União Europeia (UE) quer acelerar a vacinação da covid-19 nos países com baixo rendimento e vai doar mais 200 milhões de doses até meados de 2022, anunciou hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou hoje para a existência de um novo email fraudulento que está a ser enviado a contribuintes em seu nome, onde lhes é pedido que ‘validem’ as ‘contribuições’ relativamente a processo executivos.
O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) avisou hoje que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não pode servir apenas para o atendimento ao público, destacando o seu papel no combate à fraude e evasão fiscal, segundo um comunicado.
O fisco e a PJ desmantelaram uma rede de fraude organizada que operava no setor da indústria têxtil, cujo esquema terá resultado na obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas em impostos e subsídios no valor de 7,5 milhões de euros.
A associação para a defesa do consumidor DECO alertou hoje para o facto de a iliteracia digital ser umas das principais causas das fraudes bancárias, pelo que “é urgente criar formas rápidas para capacitar consumidores frágeis”.
A polícia Judiciária vai unir esforços com procuradores-gerais regionais do Ministério Público nas investigações dos casos de fraudes com as vacinas contra a covid-19.
Mais de seis mil carros foram usados no esquema de importação de veículos que lesou o Estado em pelo menos 4,3 milhões de euros, revelou o diretor da Polícia Judiciária (PJ) do Porto, Norberto Martins.
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, destacou hoje Portugal como um dos países europeus com menor taxa de fraude na utilização dos fundos europeus.
O Governo promete no Orçamento do Estado para 2021 adotar medidas para otimizar a capacidade e reforçar a cooperação entre inspeções administrativas e os órgãos de polícia criminal no combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira.
O Banco de Portugal (BdP) advertiu hoje que a “suposta entidade” ‘Pactualbtg’ não está habilitada a conceder, intermediar e efetuar consultoria de crédito ou a exercer qualquer atividade financeira em Portugal.
Um tribunal de Paris considerou hoje o ex-primeiro-ministro francês François Fillon culpado de ter usado fundos públicos para pagar à mulher e filhos por trabalho que nunca executaram.